警方破獲賭博洗錢機房集團,逮捕23人!!!
警方日前破獲以主要嫌疑人方某為首的線上賭場賭博洗錢機房集團,該集團協助境外線上賭場賭博或資金盤網站轉賬贓款,從中抽成牟利,1年內洗錢近90億元新台幣。
警方表示,該集團為防止警方追查,進出均嚴格管控,並將據點分散,避免警方查緝而中斷洗錢行為。專案小組搜證多時,10日發動突襲,以垂降方式破窗而入,並在不同據點同步執行搜索工作,一舉破獲多處據點,逮捕主要嫌疑人方某等23人到案。
警方表示,方某以高薪為誘因,通過網絡招募或由機房成員招募親友加入,以自動化程序輔助作業流程,降低出入成員數量以避免遭檢舉。
警方指出,該集團以境外賬戶層層轉賬躲避查緝,協助境外線上賭場賭博或資金盤網站轉賬贓款,從中抽成牟利,並通過虛擬貨幣等進行地下匯兌,將獲利資金轉回台灣。初步估計,該集團1年內經手賭博網站洗錢金額換算成新台幣近90億元。
警方呼籲民眾切勿參與賭博或資金盤等不法活動,以免遭受詐騙或洗錢等犯罪行為。如果民眾發現可疑活動,請立即向警方報案。
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