網銀轉賬新規定：打擊使用線上賭場的洗錢行為

央行發布新通知，加強反洗錢力度
 

央行發布了第9號通知，引導實施《反洗錢法》部分條款。該通知旨在加強線上賭場反洗錢力度，打擊金融犯罪。
 

根據通知，各金融機構和其他相關組織需要採取以下措施：

• 評估洗錢風險，並根據洗錢風險級別對客戶進行分類。
• 建立內部反洗錢規程，並定期進行審查。
• 對大額交易和可疑交易進行報告。
• 線上賭場在電子金融轉賬交易中，需要收集和報告參與交易的個人信息。
   

通知還規定，在電子轉賬交易金額達到或超過60萬時，相關組織需要向履行打擊洗錢任務的機構報告參與轉賬交易的個人信息，包括全名、出生日期、身份證號碼或公民身份證號碼或護照號碼、入境簽證號碼（若有）、常駐地址或當前居住地址（若有）和國籍等。

通知還規定，交易金額超60萬而無需向國家機構報告的個人是實現從越南國內到國外的電子轉賬交易的受益人和實現從國外到越南電子金融轉賬交易的發起人。

另外，該通知還明確規定無需向國家機構報告的電子轉賬交易，包括：源自使用借記卡、信用卡或預付卡來支付商品和服務費的轉賬交易；金融機構（發起人和受益人均為金融機構）之間的金融轉賬和支付交易。
 

該通知的線上賭場出金是加強反洗錢力度、打擊金融犯罪的重要舉措。該通知將有助於提高金融體系的安全性和防範風險的能力。