近期，上海市松江區人民法院（以下簡稱“上海松江法院”）審理了一起在阿聯酋迪拜設立窩點，以股票打新、推薦優質股等為名，在境外針對境內居民實施電信網路詐騙的刑事案件。9月27日，上海松江法院依法進行宣判，21名被告人分別被判處7年至1年6個月不等有期徒刑，並處罰金。
受害者現身說法
王女士是個炒股愛好者，被一個陌生人引誘。這陌生人承諾能幫她輕松獲取高利潤的新股和好股票，還拉她進一個群組分享投資信息。更吸引人的是他聲稱可以提供機構席位賬戶，只需通過他的平臺操作。
王女士懷著高收益的期望加入了這個平臺，轉賬購買了股票。開始時她賺了點錢，能正常提現，但當她投資增加到幾十萬元時，問題出現了。她的銀行卡被凍結，甚至被踢出了群組。這一切都是一個有組織、分工明確的犯罪團夥策劃的。從2019年開始，胡某、朱某等人前往迪拜設立窩點，專門進行電信網路詐騙。他們還從國內招募了所謂的“講師”和“業務員”前去，形成了一個完整的犯罪體系。這團夥以誘騙中國人為主要目標，已經騙走了大量投資者的錢。
犯罪集團用KPI計算薪水!?
該犯罪團夥採用公司化運作模式，分不同團隊，工資收入按照“行騙KPI”計算。團隊內部分工明確，上至行政主管，下至講師、業務員一應俱全，通過經人介紹，或以人拉人等方式，不斷有詐騙分子來到這裡加入行騙，以逃避國內法律懲罰，這些人在阿聯酋迪拜的詐騙窩點從事詐騙犯罪的時間均超過30日。
針對性極強的“財經”詐騙模式：
首先由專人對購得的實名微信號進行“養號”，該團夥有一個專門的微信群和微信“號商”聯系，通過“號商”大量購買“養好的”微信賬號，供業務員聊天使用。
拿到“養好的”微信號，留守國內的引流團隊便開始“上粉”，即將被害人“介紹”至業務員的微信號，業務員根據編寫好的話術、腳本與被害人聊天並取得信任，以便接下來“固粉”，也就是引導被害人至網路直播間觀看講師講課，而所謂的“講師”均沒有金融證券從業資格，甚至連基本的金融知識都沒有。講師會通過虛構有內幕消息、內部席位等情節，將被害人“引流”至團夥自製的“長盛資本”“瑞達資產”“匯利資產”等平臺“投資”充值，後把握時機，通過修改後台數據等方式讓被害人無法提現，卻成為他們的“變現”時刻。至案發時，該團夥已詐騙多名被害人，犯罪金額共計人民幣500餘萬元。
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